Datos adicionales

1 TÉCNICO DE OPERACIONES I para desarrollar las FUNCIONES de:

- Buscar en fuentes públicas y proveedores externos homologados, la información relacionada con el Cliente

- Realizar KYC, KYB e IDV en función del riesgo cliente asignado

- Garantizar la diligencia debida de las partes con las que el banco interactúa y que no son clientes.

- Asegurarse de que el riesgo AML del cliente se ha asignado de acuerdo con la metodología y analizando la estructura de la entidad, la propiedad, el tipo de entidad, los resultados del cribado, etc. tipo de entidad, resultados de la investigación, etc. Identificar el propietario beneficiario final (UBO - Ultimate beneficiary owners) y la estructura de control.

- Cumplimentar con la ayuda de otras áreas (ej.: cumplimiento, equipo local AML, área de negocio, etc.), los cuestionarios de due diligence recibidos de otros bancos, asegurando que la información enviada esté debidamente documentada y validada por el equipo local AML/FC y mantener los registros centralizados.

- Analizar las diferencias identificadas anteriormente, tomar decisiones para resolver los problemas detectados y escalar si es necesario al equipo AML local, etc.

- Análisis de documentos y preparación del expediente para su firma.



CONTRATO- Indefinido, jornada completa, horario L a J: 9-19 V: 9-15h y salario bruto/mes 1.340

TITULACION: Administración y Finanzas, ADE, Economía, Contabilidad, Derecho.

REQUISITOS: No necesaria experiencia. Español nativo. Nivel C1-C2 de inglés. Conocimiento herramientas ofimática alto (especialmente Excel)

LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO: Madrid.

Datos de contacto

SI ESTA INTERESADO Y CUMPLE REQUISITOS ENVIE SU CV A: ofertas.oficinaseleccion@madrid.org, INDICANDO EN EL ASUNTO EL NUMERO DE OFERTA y su DNI

Nivel Profesional buscado

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA

Conocimientos de Idiomas Requeridos

INGLÉS